Тема № 9. Техніко-криміналістичне дослідження документів

1. Поняття, предмет та завдання техніко-криміналістичного дослідження документів.

2. Класифікація документів.

3. Способи внесення змін до тексту документів та способи виявлення змін у текстах документів.

4. Правила роботи з документами – речовими доказами.

 

1. Техніко-криміналістичне дослідження документів – підрозділ криміналістичної техніки, який вивчає, розроблює засоби та методи пізнання документів у цілях розкриття та розслідування злочинів.

Предметом техніко-криміналістичного дослідження документів є закономірності виготовлення та функціонування документів, які мають значення для кримінального судочинства.

Завдання техніко-криміналістичного дослідження документів:

1) установлення способу виготовлення документа (окремих частин);

2) виявлення змін у документі (ознак підробки);

3) відновлення тексту документа;

4) встановлення окремих обставин виготовлення та зберігання документа;

5) ідентифікація засобів, що використовувалися для виготовлення документа, внесення змін до нього.

2. Документ – це матеріальний об’єкт, на якому в той чи інший спосіб зафіксовано інформацію щодо певних фактів.

Класифікація документів:

1) за джерелом походження:

− офіційні;

− приватні;

2) за призначенням:

− ті, що засвідчують певні факти та права;

− ті, що містять інформацію довідкового характеру;

3) за способом виготовлення:

− рукописні;

− машинописні;

− комп’ютерні;

4) за юридичним значенням:

− справжні;

− підроблені (фіктивні);

5) за метою виготовлення документа:

− ті, що виконані в злочинних цілях;

− ті, що виконані в правомірних цілях.

3. Способи внесення змін до тексту документів:

− підчищення (механічне видалення з поверхні документа знаків, літер, слів, штрихів);

− травлення (зміна тексту документа хімічними реактивами);

− змивання (вилучення з поверхні документа знаків, літер шляхом застосування різних речовин);

− дописка та вставка (внесення змін до документа без його механічного пошкодження);

− заміна великих частин (заміна аркушів у документі, що містить велику кількість сторінок).

Способи виявлення змін у документах:

− органолептичні (візуальний огляд, порівняння оригіналу з копіями, тобто безпосередньо за допомогою органів відчуттів людини);

− технічні (застосування фотографічних, вимірювальних, мікроскопічних та інших засобів і методів).

4. Під час розслідування злочинів у разі необхідності роботи з документами – речовими доказами слід дотримуватися наступних правил:

1) працювати з документами за допомогою спеціальних засобів (гумові рукавички, пінцет);

2) не класти документ на забруднені та вологі поверхні;

3) не чіпати документ вологими руками;

4) не роботи позначки (записи) на документі, який досліджується;

5) зберігати документ у спеціально відведеному місці (наприклад, сейфі).

Основні терміни та поняття: документ, огляд, печатка, штамп, підробка, спосіб підробки.

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення поняття «документ» у криміналістиці.

2. Назвіть відомі Вам класифікації документів.

3. Назвіть відомі Вам способи підробки документів.

4. Укажіть ознаки підробок документів шляхом дописки, підчищення й травлення первісного тексту.

5. Які Ви знаєте способи виявлення змін тексту документів.

6. Укажіть ознаки підробки бланка документа, переклеювання фотографії й підробки відбитків печаток і штампів.

7. Які існують особливості дослідження відбитків печаток і штампів.

Схеми: класифікація документів, види техніко-криміналістичного дослідження документів, етапи експертного дослідження документів.

Тематика рефератів:

1. Методика ідентифікації друкарських машин.

2. Встановлення давності виготовлення документа.

3. Найпоширеніші способи внесення змін у документи.

 

Тестові завдання:

1. Техніко-криміналістичне дослідження документів є:

а) галуззю криміналістичної тактики;

б) галуззю криміналістичної техніки;

в) методом криміналістики;

г) методикою розслідування господарських злочинів.

2. Аркуші паперу з надрукованою назвою і частково надрукованим текстом, що призначені для складання документів за визначеною формою, – це:

а) бланки;

б) документи;

в) надруковані документи;

г) формуляри.

Яка форма друку існує?

а) соколина;

б) гусяча;

в) вороняча;

г) орловська.

4. Отримання відтисків за рахунок різноманітних фізико-хімічних властивостей при дотику з барвником має місце при:

а) прямому друку;

б) побічному друку;

в) пласкому друку;

г) глибокому друку.

5. Огляд документа для виявлення слідів підчистки необхідно здійснювати при:

а) косо падаючому світлі;

б) прямо падаючому світлі;

в) будь-якому направленні джерела світла;

г) світлі, що падає під кутом 45 градусів.

Чи є УФ-освітлювачі технічними засобами, які не спричиняють пошкодження документа?

а) ні;

б) тільки дугові;

в) тільки короткохвильові;

г) так.

7. При огляді документа вивчається:

а) тільки лицьова сторона;

б) тільки зворотна сторона;

в) як лицьова, так і зворотна сторона;

г) та його сторона, з якої знаходиться текст.

8. Старі документи з вдавленим текстом необхідно зберігати:

а) у коробці;

б) між двох прозорих пластин скла;

в) у міцному поліетиленовому пакеті;

г) у паперовому пакеті.

9. Чи є наявність спеціальної технічної літератури та її доступність обставиною, що впливає на способи підробки бланків:

а) так;

б) ні;

в) тільки в сукупності із загальним рівнем розвитку науки і техніки;

г) тільки в сукупності з можливістю її придбати.

10. Діазотипний спосіб – спосіб підробки бланків, надрукованих за допомогою копірів, який відноситься до:

а) термографічних способів;

б) електрофотографічних способів;

в) фотографічних способів;

г) магнітографічних способів.

11. Нерівні та нечіткі краї штрихів, нерівномірне, поверхневе нанесення шару барвника в штрихах, зернистість структури штрихів – це особливості підробки бланків за допомогою:

а) гравованого кліше;

б) фотоцинкографічного кліше;

в) копіра;

г) набору типографічного шрифту.

12. Нестандартність шрифту, нерівність лінії рядка, нерівномірність інтервалів між рядками, словами і літерами – це особливості підробки бланків, підроблених за допомогою:

а) малювання;

б) фотоцинкографічного кліше;

в) копіра;

г) набору типографічного шрифту.

13. Нестандартність шрифту, наявність зломів в овальних елементах знаків, звивистість рядків, наявність дзеркальних літер – це особливості підробки бланків за допомогою:

а) малювання;

б) кліше, гравованого ручним способом;

в) копіра;

г) набору типографічного шрифту.

 

14. Збіг з оригінальними бланками за змістом, розміщення частин документа, різниця з оригіналом в абсолютних розмірах і збіг усіх пропорцій – це особливості підробки бланків за допомогою:

а) кліше, гравованого ручним способом;

б) фотоцинкографічного кліше;

в) копіра;

г) набору типографічного шрифту.

15. Порушення технічних правил набору у вигляді неправильності виключень, нерівномірності рядків, інтервалів між рядками, словами, буквами, наявність у словах літер, різних за розміром і графічним зображенням – це особливості підробки бланків за допомогою:

а) кліше, гравованого ручним способом;

б) фотоцинкографічного кліше;

в) копіра;

г) набору типографічного шрифту.

16. Тип паперу, тип електрографічного проявника, здатність до зменшення чи зменшення зображення, спосіб подачі паперу – це характеристики такого приладу:

а) фотоцинкографічного кліше;

б) принтера;

в) фотокопіювальної машини;

г) фотопроявної машини.

17. Мікроскопія, фотографія зі значним збільшенням, хімічний аналіз – це:

а) засоби техніко-криміналістичного дослідження документів;

б) методи техніко-криміналістичного дослідження документів;

в) тактичні засоби техніко-криміналістичного дослідження документів;

г) прийоми техніко-криміналістичного дослідження документів.