Особенности раскрытия краж из объектов торговли.

Типичными местами совершения краж являются торговые организации, (чаще магазины), всевозможные мелкие и слабозащищенные объекты - столовые, буфеты, культурные и спортивные организации, склады, павильоны, торговые центры, продуктовые и вещевые рынки.

Среди предметов посягательства на первом месте деньги, радио, теле-видеоаппаратура, офисная техника (телефоны, компьютеры, оргтехника), продукты питания, одежда, вино-водочные изделия, инструменты, стройматериалы и другие предметы, имеющие ценность на потребительском рынке.

Необходимо обратить внимание на особенностях взаимосвязи виновного лица и объектом торговли из которого совершена кража. Установление этих взаимосвязей имеет важное значение для выдвижения версий. При этом можно выделить две ситуации:

Первая - виновное лицо работает либо ранее работало на данном торговом объекте и потому хорошо знакомо с обстановкой, распорядком работы коллектива, порядком охраны. При этом возможен вариант, что в данном учреждении работает не само это лицо, а кто-то из его родственников, знакомых.

Вторая ситуация: виновное лицо не обладает указанной информацией и потому вынуждено действовать, полагаясь на благоприятное стечение обстоятельств. В этом случае вор оставляет больше следов, совершает больше излишни, непоследовательных действий. К этой категории воров чаще относятся лица, ранее судимые за квартирные кражи.

Несовершеннолетние составляют достаточно большое число среди лиц, совершающих исследуемые преступления. Однако, в подавляющем большинстве (свыше 90%) они действуют в группах. Нередко в их состав входят и подростки, не достигшие 14-летнего возраста.

Первоначальные и последующие оперативно-поисковые мероприятия:

1.преследование преступника по горячим следам;

2. проведение опроса граждан с целью выявления лиц, которым известны приметы преступника и другие сведения;

3.обследование прилегающей к объекту местности;

4. постановка на оперативно-разыскной учет имущества;

5.проведение внеочередных встреч с агентами,

6.ориентирование сотрудников полиции о приметах преступника.

Прибыв на место кражи, работники уголовного розыска:

1.обследуют место проникновения преступников в помещение, устанавливают способ проникновения, орудия преступления.

2. Изучают техническое состояние охранной сигнализации торгового объекта, режим его работы, устанавливают кто имел доступ в помещение.

3. определяют время, затрачиваемое на запоров, пролом потолка, стены.

4. осматривают проходы к помещению магазина, склада.

 

5. Определяют, какие следы могли остаться на теле и одежде преступника при проникновении в помещение.

6. Выявляют, какое имущество было похищено, где находилось и в какой последовательности.

7. Определяют совместно со следователем и экспертом, где и какие следы оставлены преступником.

Исходными данными для построения версий являются:

1.результаты анализа сведений, полученных оперативным работником при ОМП

2. Сведения, полученные от свидетелей и других лиц

3. Предварительное изучение лиц, связанных с работниками объектов торговли, из которых совершена кража

4. Сведения, полученные в результате проверок по оперативным учетам

5. Сведения, полученные от агентов, представителей общественности, и в результате оперативной проверке лиц, состоящих на учете

6. Сведения о похищенном имуществе.

 

39

Первоначальные мероприятия оперативного характера обычно направлены на раскрытие преступлений в первые десять суток с момента их совершения.
Стоит отметить, что особая роль отводится первым трем дням работы, в течение кᴏᴛᴏᴩых устанавливаются все обстоятельства преступления, собираются исходные данные для организации розыска преступников и похищенного, фиксируются возможные доказательства, кᴏᴛᴏᴩые могут быть со временем утрачены.
В процессе работы на месте кражи важно осуществить в полном объеме следующие мероприятия:
- подробно опросить потерпевших и других лиц о всех обстоятельствах преступления, приметах преступников и похищенного;
- проверить чердаки, подвалы, лестничные марши и другие места, где могут укрываться преступники или может быть спрятано похищенное;
- провести квартирный (или подворный) обход в целях установления дополнительных сведений по делу;
- принять исчерпывающие меры к обнаружению и изъятию следов преступления;
- организовать (в случае необходимости) преследование преступников и блокирование возможных путей их отхода. Именно такая ситуация чаще всего возникает, когда с момента совершения кражи до ее обнаружения прошло незначительное время и есть данные полагать, что преступник не успел далеко уйти.
- ориентирование других органов внутренних дел об обстоятельствах квартирной кражи;
- ориентирование общественности через средства массовой информации и через другие оперативные позиции о совершенном преступлении;
- перекрытие возможных мест сбыта похищенного;
- повторная отработка жилого сектора;
- организация работы личным сыском в микрорайоне, где была совершена кража, с целью задержания воров с поличным, поскольку бывают случаи, когда вслед за одной кражей следует еще серия аналогичных преступлений;
- работа по установлению транспортного средства (такси, личной автомашины и т.д.), использовавшегося преступниками, когда об ϶ᴛᴏм факте имеются ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующие сведения;
- осуществление выборки среди граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, лиц, схожих по приметам с разыскиваемыми j преступниками;
- постановка похищенных вещей на учет в картотеку ИБ МВД, УВД 1К как не редки случаи, когда потерпевшие обнаруживают отсутствие некᴏᴛᴏᴩых вещей исключительно спустя несколько дней после кражи);
- изучение и проверка представляющих интерес в плане раскрытия квартирных краж информационных сигналов, поступающих из других органов внутренних дел.

Дополнение к 39
4. Приметы похищенного имущества.
Крайне важно быстро установить приметы крупногабаритных украденных вещей: радиоаппаратуры, сумок, чемоданов и т.п. В случаях, когда таковые имеются, информация о них немедленно передается дежурному по органу внутренних дел, кᴏᴛᴏᴩый оповещает об ϶ᴛᴏм посты милиции, экипажи патрульных автомашин, а также дежурных в других органах внутренних дел для организации задержания преступников по “горячим следам”. Кроме ϶ᴛᴏго, крайне важно быстро ввести похищенное имущество в картотеку похищенных вещей, поскольку преступники могут начать сбыт краденого сразу же после совершения квартирной кражи.
поквартирное изучение жилого сектора и проведение опросов граждан, проживающих в подъезде, где была совершена кража, и соседних подъездов.

40

ОПЕР-розыскн ХАР-КА МОШЕННИЧЕСТВА

содержание оперативно-розыскной характеристики мошенничества включает следующие основные элементы.

1. Уголовно-правовые, в частности недостатки судопроизводства по делам о преступлениях, вынесение необоснованно мягких приговоров.

2. Криминологические, в том числе не имеющие суще ственного значения с точки зрения гласных форм борьбы с соответствующими видами преступлений: уровень общего и специального рецидива; устойчивость отдельных криминогенных групп и профессионализация преступников, проявление последними агрессив ности при совершении преступлений, повышенная степень виктимности в поведении потерпевших и т. д. По его мнению, эти признаки в значительной мере обусловливают специфику всей оперативной работы.

3. Криминалистические, включающие в себя различные приемы и ухищрения при подготовке, совершении и сокрытии противоправных деяний, их разновидности, структуру, динамику и т.д. Как отмечает А.М. Абрамов, данные признаки влияют на организацию и тактику работы по выявлению и документированию преступной деятельности разрабатываемых и предопределяют основные направления взаимо действия служб и подразделений органов внутренних дел.

4. Нравственно-психологические, т.е. особенности личности преступников и потерпевших, осведомленность правонарушителей о приемах и методах оперативной работы органов внутрен них дел, характерные признаки поведения в условиях СИЗО, ИТУ и т. п. Эти признаки, по его мнению, способствуют определению тактики оперативной работы в среде лиц, причастных к совершению преступлений данного вида.

5. Специальные, а именно: особенности использования негласных сотрудников; обстоятельства, облегчающие и осложняющие в различных ситуациях процесс оперативной разработки; лица, состоящие на оперативном учете в органе внутренних дел из числа ранее судимых, от которых можно ожидать совершения преступлений, и т. д. Подобные признаки, по мнению А.М. Абрамова, показывают особенности и предполагаемые направления решения задач по использованию оперативными аппаратами своих возможностей в борьбе с преступлениями данного вида.

 

41

Последующие орм по раскрыт.краж. Лица подозрев. в краже

При проведении последующих оперативно-розыскных мероприятий необходимо:
Провести внеочередные встречи с агентурой, всесторонне использовать агентурные и оперативные возможности органов внутренних дел для успешного раскрытия краж;
Выявить возможные места появления преступников, хранения и каналы сбыта похищенного, установить наблюдение за возможными местами сбыта похищенного, проверить лиц, состоящих на учете и которые могли быть причастны к краже.
По договоренности с администрацией аэропорта, вокзалов, речных портов организовать периодическую проверку вещей, не востребованных из камер хранения;
Организовать разработку лиц. арестованных и задержанных за кражи из квартир, подозреваемых в скупке и перепродаже краденного.
Необходимо организовать постоянный обмен оперативной информацией о розыске преступников и похищенного.
Регулярно передавать обобщенные данные по нераскрытым кражам из квартир и оперативно-режимные части подразделения ГУИН Минюста России в пределах республики, края, области с указанием обстоятельств их совершения, примет преступников и похищенного.
---
При отработке версий оперативные работники направляют усилия на установление лиц с уже сформировавшимися антиобщественными взглядами:
лиц без определенного рода занятий и места жительства;
злоупотребляющих спиртными напитками и наркоманов;
занимающихся азартными играми;
состоящих на учете в психоневрологических диспансерах;
В прошлом имеющих судимости за имущественные преступления;
условно осужденных или условно освобожденных, привлекавшихся к уголовной ответственности за имущественные преступления, и их связи;
задерживаемых за сбыт вещей (принадлежность которых не установлена), а также по подозрению в совершении краж из квартир;
несовершеннолетних, состоящих на учете ОППН за совершение имущественных правонарушений.
Как свидетельствует практика, проверку всех вышеназванных лиц следует начинать с тех, кто наиболее часто посещал район совершения кражи или имеет связь с квартирными ворами, проживающими на территории совершения кражи из квартиры.

 

 

42

Методика раскрытия мошенничества в каждом конкретном случае детерминируется целым рядом объективных и субъективных обстоятельств, однако, имеет некоторые общие для всех случаев этапы.

На первом - это проведение первоначальных оперативно-розыскных мероприятий по проверке:

поступившей первичной оперативной информации;

поступившего заявления или сообщения о мошенничестве. На втором - проведение последующих оперативно-розыскных мероприятий в рамках:

осуществления оперативной разработки;

заведения дела оперативного учета и розыска скрывшегося мошенника;

оперативного сопровождения расследования уголовного дела.

Конкретный перечень оперативно-розыскных мероприятий определяется исходя из содержания полученной информации о личности мошенников, способе совершения ими преступлений и иных обстоятельствах дела. Тактически грамотное проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и закреплению фактических данных об обстоятельствах совершения преступления создает предпосылки последующего использования полученных данных в процессе предварительного следствия.

Для точного выявления мошенничества нужно установить его явные признаки:

1. Регистрация фирмы на подставное и (или) вымышленное лицо;

указание заведомо ложных сведений о наличии оплачиваемого устав-ного капитала, о финансово-хозяйственном положении фирмы; отсут-ствие имущества, указанного в уставе фирмы;

сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учет-ных документов, отражающих реальную экономическую деятельность фирмы;

осуществление деятельности без специального разрешения (лицен-зии);

выполнение обязательств фирмой перед “ранними” клиентами (вкладчиками и т. п.) за счет “поздних” клиентов;

отсутствие реальной возможности для исполнения всех обяза-тельств;

сведения о расходе поступивших денежных средств в фирму на личные нужды руководителей;

отсутствие данных, подтверждающих использование денежных средств по прямому назначению--на выполнение условий заключен-ных с гражданами договоров;

предоставление поддельных (фиктивных) договоров от третьих лиц для введения потерпевших в заблуждение на счет своих намерений;

прием денег без оформления бухгалтерских документов.

2. Явное несоответствие уставного фонда и конкретных коммерче-ских и производственных процессов по получению прибыли (вернее, отсутствие таких процессов или действий) взятым перед вкладчиками обязательствам, т. е. явная, заранее очевидная нереальность выполне-ния договорных обязательств.

3. Факты нарушения компаниями договорных обязательств перед вкладчиками.

4. Факты, указывающие на присвоение денег (отсутствие докумен-тального подтверждения запуска собранных средств в оборот, изъятие денежных средств кем-либо из руководителей компании, исчезновение руководителей компании и т. п.).

5. Реклама в средствах массовой информации с целью сбора средств от населения с нераскрытыми условиями погашения (возвра-та) денег.

6. При анализе финансово-хозяйственной деятельности инвестици-онной компании выясняется, что доходная часть бухгалтерского ба-ланса формировалась только за счет вкладов клиентов. Компания фактически занималась лишь сбором денег у населения и никакой производственной и (или) коммерческой деятельности не ведет, хотя в ее уставе (Положении) такая деятельность предусмотрена. Зачастую компания имеет множество филиалов, задача которых сводится к сбо-ру денег и отправке их в генеральное представительство. Инкассация денег осуществляется службой безопасности компании, минуя банк. Все денежные поступления, собранные на местах, концентрируются в частном хранилище генерального представительства компании и на расчетный счет не поступают.

Наличие договоров, по которым истекли сроки исполнения, но обязательства не были выполнены.

 

43

Проведение различных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление признаков подготавливаемых, совершаемых или совершенных мошеннических действий, дает возможность получить информацию о способе совершения преступления, круге участников, их образе жизни, документах, в которых могут иметься следы совершенного преступления. Грамотное, профессиональное использование подобной информации значительно повышает эффективность расследования, позволяет тактически грамотно планировать и проводить следственные действия, преодолевать противодействие со стороны заинтересованных лиц. При этом необходимо отметить, что оперативным подразделениям, наделенным правом на осуществлении оперативно-розыскной деятельности, следует не только работать по полученным заявлениям о преступлении, совершенном в сфере страхования, но и желательно самим осуществлять различные оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления, пресечения и раскрытия преступлений.

Назначение оперативно-розыскной деятельности состоит, в первую очередь, в том, чтобы с использованием преимущественно негласных сил, средств и методов выявить и установить лиц, совершивших или подготавливающих преступление. Оперативно-розыскную деятельность по раскрытию мошенничества принято осуществлять в два этапа:

1) проведение первоначальных оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) на основании поступившей первичной оперативной информации, заявления или сообщения о мошенничестве, возбужденного уголовного дела;

2) проведение последующих ОРМ в рамках осуществления оперативной разработки, заведения дела оперативного учета и розыска скрывшегося мошенника, оперативного сопровождения расследования уголовного дела.

 

44