Сведения о совершенных обществом сделках.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Общество не совершало.

 

Обществом заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью (получено одобрение Совета Директоров):

заключен договор займа (срочный) с Савиных Василием Владимировичем на сумму 3500000 (три миллиона пятьсот тысяч)  руб.;

заключен договор займа (срочный) с Савиных Владимиром Васильевичем на сумму 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч)  руб.;

заключен договор займа (срочный) с Савиных Владимиром Васильевичем на сумму 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч)  руб.;

заключен договор займа (срочный) с Савиных Николаем Владимировичем на сумму 212000 (двести двенадцать тысяч)  руб.;

заключен договор займа (срочный) с Савиных Владимиром Васильевичем на сумму 4800000 (четыре миллиона восемьсот тысяч)  руб.;

заключен договор займа (срочный) с Савиных Владимиром Васильевичем на сумму 5500000 (пять миллионов пятьсот тысяч)  руб.;

заключен договор займа (срочный) с Савиных Владимиром Васильевичем на сумму 1000000 (один миллион тысяч)  руб.;

заключен договор займа (срочный) с Савиных Владимиром Васильевичем на сумму 500000 (пятьсот тысяч)  руб.;

 

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, предусмотрены штатным расписанием Общества и трудовым договором.

Решение о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсаций принимает Общее собрание акционеров.

В 2016 году общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года составил 15326 тыс. руб.

Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров (принятие решений единственным акционером) Общества за отчетный год.

 

Решением единственного акционера Общества 01 декабря 2016 года принято решение о выплате (объявлении) дивидендов за девять месяцев 2016 финансового года.

Сведения об адресе опубликования информации

 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования информации с 01 сентября 2012 года  - http//disclosure.l prime/ru/Portal/Default.aspx?emld=4346001245.

 

Структура органов управления Общества.

Органами управления общества являются:
-      общее собрание акционеров;
-      совет директоров;
-      единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
-      в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

Сведения о лицах, входящих в состав органов управления Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

01.06.2016г. решением единственного акционера Общества был избран Совет директоров в следующем составе:

Савиных Владимир Васильевич – генеральный директор ОАО «Производственный холдинг «Здрава», 1953 г.р., образование высшее, доля в уставном капитале эмитента 100%;

Тарасова Ольга Владимировна, начальник ФЭС ОАО «Производственный холдинг «Здрава», 1961 г. рождения, образование высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет;

Колбина Марина Васильевна – ведущий юрисконсульт юридического отдела ОАО «Производственный холдинг «Здрава», 1957 г.р., образование высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет;

Савиных Василий Владимирович– помощник генерального директора ОАО «Производственный холдинг «Здрава» по логистике, 1979 г.р., образование высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет;

Едигарев Сергей Павлович – главный инженер ОАО «Производственный холдинг «Здрава», 1967 г.р., образование высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет;

Председатель Совета директоров Едигарев Сергей Павлович.