![]() Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву ![]() Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Первоначальные следственные действия и розыскные мероприятия.⇐ ПредыдущаяСтр 65 из 65
К числу важнейших первоначальных следственных действий относятся: обыск; выемка; осмотр и исследование документов; выемка магнитных носителей информации, которые использовались при проведении незаконных банковских операций; допросы, очные ставки. Обыск. Должна быть тщательная подготовка. Следователь должен решить, в каких помещениях следует проводить обыск. Для этого необходимо выяснить имеются ли у организации филиалы, представительства, и внутренние структурные подразделения. Следует поручить органу дознания выяснить точный адрес и план помещений, где будет произведен обыск, пути подхода к ним, наличие запасных выходов. Необходимо определить круг лиц, которые будут участвовать в обыске. Большое значение при проведении обыска имеет фактор внезапности. Обыск обычно производится в административных и различных служебных помещениях, которые использовались для приема клиентов, документального оформления и выполнения банковских операций, хранения денежных средств, ценных бумаг и иных ценностей. Цель обыска – отыскание и изъятие документов и предметов, могущих иметь значение для дела. Документы: выданные Банком России (свидетельства о государственной регистрации, лицензии); регламентирующие и управленческие документы (приказы, распоряжения, должностные инструкции, служебные записки); документы, которыми оформлялись банковские операции и т.п. Предметы: оборудование, используемое для выполнения банковских операций, компьютеры и другие носители компьютерной информации. При наличии достаточных оснований обыск может быть проведен по месту жительства лиц, причастность которых к незаконной банковской деятельности установлена следствием. Выемка. Выемка документов, подтверждающих факт осуществления незаконной банковской деятельности. Важное значение имеют не только документы самой организации (учредительные документы), но и иные документы: вторые экземпляры свидетельства о государственной регистрации, реестры свидетельств о государственной регистрации кредитных организаций, материалы проверок, проводимых Банком России. Не каждый подобный документ подлежит изъятию. Например, Книга государственной регистрации кредитных организаций и различные регистрационные реестры, которые ведутся Банком России. К уголовному делу приобщаются выписки из этих книг и реестров.
Осмотр изъятых документов целесообразно проводить с участие специалиста соответствующего профиля. Осмотр помещений предполагает исследование места выполнения работ, оказания услуг. В данном случае тех помещений, которые использовались для осуществления банковской деятельности. В ходе осмотра устанавливается наличие специально оборудованных помещений и технических средств, необходимых для осуществления банковской деятельности. Допрос свидетелей, подозреваемых и обвиняемых. В ходе допроса устанавливаются и проверяются все обстоятельства, связанные с регистрацией, лицензированием и банковской деятельностью. Группы свидетелей: 1) сотрудники самой организации, и ее структурных подразделений, 2) клиенты организации, 3) сотрудники территориального учреждения Банка России. Судебные экспертизы. Судебно-бухгалтерская, судебно-экономической, судебно-почерковедческой и иные. Целесообразно проводить комплексную судебно-бухгалтерскую и судебно-экономическую экспертизу для анализа финансово-хозяйственной деятельности организации, определения фактических результатов этой деятельности и полученной прибыли. В ходе экспертизы исследуется соответствие первичной документации требованиям к ее оформлению; выявляются факты нарушения нормативно установленных требований к ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности; устанавливаются факты недостоверного отражения в первичной документации информации; выявляются факты недокументированных операций. В ходе расследования могут возникнуть необходимость в назначении других судебных экспертиз, в частности, почерковедческой, технико-криминалистической экспертизы документов. Аудиторская проверка. Задача аудиторской проверки заключается в исследовании обстоятельств, относящихся к банковской деятельности организации. В ходе ее осуществления может быть проведен анализ учредительных документов
176.Последующие следственные действия. 177.Изучить вводную информацию о преступлении, предоставленную преподавателем.
|
||||||
Последнее изменение этой страницы: 2021-07-18; просмотров: 50; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.137.217.10 (0.007 с.) |